风险为本安全合规:中付支付荣获全国支付机构反洗钱大赛三重奖项

     为期两周的“2020第四届全国支付机构反洗钱知识大赛”近日正式收官,备受关注的“勤勉反洗钱机构”、“优秀组织单位”和“个人冠亚季军”获奖名单正式揭晓。中付支付斩获双料企业奖项。

  “全国支付机构反洗钱知识竞赛”由创立十年的支付行业门户媒体“支付产业网”主办,今年已是第四届。自2017年首期举办以来,广大支付机构积极参与,累计已有数万支付从业人员参与竞赛。丰富的题库、随机考卷、移动答题、正确答案对比等形式,配合支付产业网自主研发的支付搜APP中“法规条文查询”与“支付术语表”相关功能,使得大赛活动在业内受到了广泛的欢迎和关注。

风险为本 安全合规 中付支付荣获全国支付机构反洗钱大赛三重奖项

  中付支付科技有限公司成立于2007年,注册资本人民币16,100万元,于2012年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,是国内领先的第三方支付企业。自成立以来深耕支付行业十余年,始终以技术为手段,坚持在科技创新上下功夫,秉承“稳收快付”的经营理念,针对不同交易场景、完善支付体验,致力于在收付款人之间,提供更为快捷、便民的服务。业务范围涵盖银行卡收单、互联网支付、同时提供聚合支付、电子发票等配套增值服务。

  中付支付遵循勤勉尽责原则,以风险为本的态度,严格按照监管要求,开展“三反”工作。中付支付建立并持续改进反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,优化反洗钱系统功能,积极主动配合各类反洗钱宣导与监管工作。在日常反洗钱工作中,中付支付通过发布张贴海报、印制反洗钱宣传册、举办内外部培训与考试等丰富多彩的形式,开展反洗钱工作宣传与培训,并且定期以微信公众号、公司员工群等形式普及反洗钱知识,提升员工的反洗钱意识。

风险为本 安全合规 中付支付荣获全国支付机构反洗钱大赛三重奖项

  通过参加本届“全国支付机构反洗钱知识大赛”,中付支付以考促学,合规管理部汇编反洗钱、反恐怖融资、反欺诈相关的法律、法规和规范性文件进行全员印发,联合人力资源等部门,分别针对新员工、全员、高级管理人员组织培训,对重点法规条文进行讲解,并以部门为单位,组织反洗钱工作讨论与建议。

  中付支付的各位同仁在本届“全国支付机构反洗钱知识竞赛”中均有优异的表现,中付支付一直强调全员合规、主动合规,深刻理解反洗钱是每位从业人员的法定义务,切实增强反洗钱法律意识,明确工作中所承担的法律责任非常重要。

  反洗钱是支付机构的法定义务和基本社会责任,是一项长期而又艰巨的工作,在全员宣导反洗钱意识与基础知识、加强反洗钱审计、切实遵循KYC/KYB原则、风险为本识别可疑交易、反洗钱系统建设等方面仍存在较大的挑战,中付支付全体员工将恪守职业操守,勤勉尽责,一如既往地强化反洗钱专业知识,推动中付支付反洗钱工作的开展与提升。

  此次获奖,是对中付支付反洗钱工作的阶段性肯定,中付支付将持续加大在反洗钱方面的投入,切实做到风险为本,提升反洗钱和反恐怖工作的有效性,防范洗钱和恐怖融资风险。

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